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荷兰银行涉洗钱和赞助恐怖主义 遭检察机关查询

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荷兰银行涉洗钱和赞助恐怖主义 遭查看机关查询
2019-09-27 11:49:03 来历: 我国新闻网 作者: 钟欣鸣

中新网9月27日电 据欧联网征引欧联通讯社报导,当地时间9月26日,荷兰查看部分证明,检方正在查询荷兰银行(ABN NA)涉嫌洗钱的行为。检方置疑该银行多年来对“可疑买卖”均未陈述或进行查询。

据报导,荷兰银行是荷兰最大的银行之一,26日早上,受检方查询事情影响,该银行股价在阿姆斯特丹早盘买卖中,下跌了近10%。

依据反洗钱和冲击赞助恐怖主义法案的要求,荷兰检方开端对荷兰银行进行查询。此次查询举动是欧洲司法部分广泛举动的一部分,意图是冲击银行对不合法买卖的懈怠监控。

查看部分表明,长期以来,荷兰银行对一些可疑买卖没有及时报告,或许根本就没有报告。并且该银行没有对客户资料进行应有的查询,也没有及时堵截与可疑客户的联络。

2019年头,荷兰中央银行指令荷兰银行对一切的客户进行检查,以便找出潜在的洗钱或其它犯罪活动。荷兰银行于2008年经荷兰政府纾困,并于2015年从头私有化,但国家仍持有56%的股份。

荷兰银行讲话人杰马斯沙克韦德表明,银行将会活跃合作查询。

荷兰财政部长霍克斯特拉表明,在政府决计冲击洗钱活动的运动中,荷兰银行遭到查询让人忧虑,由于银行本应该起到将罪犯拒之门外的效果。

2018年,荷兰许多大型金融机构被查询并被指控帮忙洗钱,荷兰ING银行因涉嫌洗钱活动被处以9亿美元的罚款。

荷兰检方表明,不可能真实估量出洗钱的金额,但应该有数亿欧元被不合法搬运。ING也承认了金融违规行为。

查询人员估量,2004至2014年期间,荷兰每年洗钱约130亿欧元,约占GDP的2%。

荷兰银行表明,在ING银行被罚款后的几个月内,该银行已增加了近2亿欧元的费用,并增加了1000多名专门的工作人员,以加强反洗钱事务。(钟欣鸣)


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